Scotiabank busca un analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para apoyar la gestión de clientes de alto riesgo en Veracruz. La función implica realizar EDD, revisar documentación, emitir opiniones de riesgo y colaborar con Cumplimiento, Jurídico y Riesgo.
Se requiere Licenciatura afín y al menos 3 años en AML; se valora conocimiento de PLD/FT y regulación local e internacional. Se desempeñará en un contexto que exige rigor, seguimiento de SLA y confidencialidad.
#J-18808-Ljbffr
📌 Analista Senior de Debida Diligencia (EDD) AML (Xico)
🏢 Scotiabank
📍 Xico
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Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.