Buscamos un Agent Compliance Reviewer con capacidad analítica, atención al detalle y facilidad para comunicarse en inglés, interesado en contribuir a la prevención del lavado de dinero y el fraude.

Objetivo del puesto

Revisar las prácticas y controles de cumplimiento de nuestra red de agentes, establecimientos que ofrecen los servicios de Ria para identificar riesgos, documentar hallazgos y dar seguimiento a oportunidades de mejora.

¿Qué harás?

- Revisar documentación, procedimientos y controles de cumplimiento de los agentes.
- Analizar información operativa y transaccional para identificar inconsistencias y posibles señales de riesgo.
- Elaborar reportes claros con los resultados de las revisiones y las acciones correctivas recomendadas.
- Dar seguimiento a los compromisos de mejora y recopilar evidencia de su cumplimiento.
- Comunicar y escalar hallazgos relevantes al equipo de Compliance.
- Orientar a los agentes y sus colaboradores sobre políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero y fraude.
- Mantener los expedientes de revisión completos, organizados y actualizados.





¿Qué buscamos?

- Experiencia relacionada con cumplimiento, prevención de lavado de dinero, prevención de fraude, auditoría o controles en servicios financieros.
- Conocimientos de prevención de lavado de dinero y evaluación de riesgos.
- Inglés avanzado, oral y escrito, para comunicarse y elaborar documentación.
- Manejo de Excel, Word y PowerPoint.
- Capacidad para analizar información, identificar inconsistencias y redactar reportes.
- Organización, autonomía y seguimiento puntual de actividades.
- Comunicación cualificado y orientación de servicio.
- Experiencia en empresas de remesas, bancos, fintech o servicios de transferencia de dinero.
- Conocimiento de BSA/AML, USA PATRIOT Act y controles aplicables a Money Services Businesses.
- Participación en revisiones de cumplimiento, auditorías o seguimiento de acciones correctivas.

Condiciones de la posición

- Ubicación: Juriquilla, Qro.
- Modalidad: Hibrida (3 dias)

📌 Analista de Cumplimiento (Santiago de Querétaro)
🏢 RIA MEXICO SOLUTION
📍 Santiago de Querétaro