Analista de cumplimiento

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Eres un profesional de las áreas legal, financiera o contable con un ojo clínico para los detalles, pasión por la integridad y visión para proteger el negocio Te estamos buscando para unirte a nuestro equipo en Grupo dportenis como Analista de Cumplimiento

Lo que ganarás con nosotros
En dportenis, premiamos tu lealtad y resultados con un paquete de compensación superior al del mercado

Sueldo base competitivo Bono de productividad.
Prestaciones superiores a la ley Fondo de ahorro con opción a préstamos, vales de despensa y aguinaldo evolutivo hasta 30 días.
Vacaciones de ley desde el primer año con prima vacacional del 25.
Participación en un competitivo Reparto de Utilidades PTU.
Asistencia médica, psicológica y nutricional gratuita 24 7.
Descuentos exclusivos en calzado, dphome, gimnasios y red celular gratuita.

Cuál será tu rol en el equipo
Serás el guardián operativo de la normatividad financiera de la empresa, asegurando el blindaje institucional en materia de Prevención de Lavado de Dinero PLD y la correcta atención ante los organismos reguladores.

Actividades
Monitoreo y dictamen Analizar y resolver alertas de operaciones inusuales, relevantes, fraccionadas y coincidencias en listas de riesgo PEP LPB.
Gestión regulatoria Cargar reportes y atender avisos en portales de autoridades financieras CNBV, SITI, CONDUSEF y LFPIORPI.




Atención y control Gestionar requerimientos de la Unidad Especializada de Atención a Clientes UNE y custodiar los expedientes de cumplimiento.
Auditoría y soporte Colaborar con auditorías externas y verificar la correcta aplicación de los manuales y políticas de PLD.

Qué perfil buscamos
Formación Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carreras afines.
Experiencia De 2 a 4 años en puestos similares de cumplimiento normativo, legal o auditoría operativa deseable en sector financiero o SOFOM.
Competencias Alto pensamiento analítico, minuciosidad y atención al detalle, ética cualificado a prueba de todo y excelente capacidad de investigación y síntesis.

Conocimientos
Normativa vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT y LFPIORPI.
Procesos de debida diligencia e identificación de clientes y proveedores KYC KYP.
Manejo de portales oficiales y regulatorios SITI, SPPLD, CONDUSEF.
Excel avanzado y análisis de bases de datos.
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📌 Analista de cumplimiento (Mazatlán)
🏢 Grupo Dportenis
📍 Mazatlán