Encargado de Prevención de Lavado de Dinero PLD
Ubicación Ciudad de México
Sueldo 25,000 mensuales
Modalidad Presencial, con visitas a clientes

Buscamos un profesional con sólida experiencia en materia jurídica, fiscal y contable, capaz de implementar programas de prevención de lavado de dinero, identificar riesgos y asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LFPIORPI.
Tendrás la oportunidad de desarrollar y fortalecer la práctica de PLD, trabajar directamente con clientes y mantener comunicación con la Alta Dirección.
Principales responsabilidades
Gestión interna
Diseñar y actualizar metodologías de evaluación de riesgos y clasificación de clientes.
Elaborar y mantener actualizado el Manual de Políticas Internas de PLD.
Integrar expedientes e identificar al beneficiario controlador.
Identificar Personas Políticamente Expuestas PEP y aplicar medidas de debida diligencia.
Gestionar la presentación de avisos e informes ante las autoridades correspondientes.
Coordinar mecanismos de monitoreo, alertas y controles internos.
Atender requerimientos y visitas de verificación de las autoridades.
Elaborar reportes de riesgos y avances para la Dirección.
Atención y asesoría a clientes
Diagnosticar el cumplimiento de obligaciones relacionadas con actividades vulnerables.
Implementar programas integrales de PLD.
Desarrollar metodologías, manuales, matrices de riesgo y expedientes.
Realizar auditorías de cumplimiento y brindar capacitación a directivos y colaboradores.
Asesorar a clientes durante requerimientos y visitas de verificación.
Colaborar con las áreas fiscal y contable en la identificación de operaciones de riesgo.
Requisitos indispensables
Licenciatura en Contaduría o Derecho, con título y cédula profesional.
Formación complementaria comprobable en materia fiscal, contable o jurídica,



según la carrera de origen.
Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento, auditoría, área fiscal o legal corporativa.
Al menos 3 años de experiencia en el régimen de actividades vulnerables ante SAT y UIF.
Experiencia atendiendo múltiples clientes en despacho, firma o consultoría.
Experiencia en elaboración de manuales de PLD y metodologías de evaluación de riesgos.
Experiencia atendiendo visitas de verificación del SAT o requerimientos de la UIF.
Certificación UIF en PLD para actividades vulnerables o disposición para obtenerla durante los primeros 6 meses.
Manejo del portal de PLD del SAT, Excel avanzado y análisis de CFDI.
Conocimientos técnicos
LFPIORPI, Reglamento y Reglas de Carácter General.
Identificación de actividades vulnerables, umbrales y presentación de avisos.
Beneficiario controlador y Personas Políticamente Expuestas.
Derecho societario y fideicomisos.
Código Fiscal de la Federación.
Análisis de estados financieros, balanzas y auxiliares contables.
Control interno y técnicas de auditoría.
Experiencia deseable
Maestría en Derecho Fiscal, Impuestos o Cumplimiento.
Certificación CNBV, IMCP o CAMS.
Experiencia como Oficial o Representante Encargado de Cumplimiento.
Experiencia en sectores inmobiliario, servicios profesionales, vehículos o donatarias.
Experiencia en software especializado de PLD y analítica de datos.
Inglés intermedio.
Si cuentas con experiencia especializada en PLD y buscas asumir un reto profesional con mayor responsabilidad, postúlate y forma parte de nuestro equipo.

Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Encargado de Prevención de Lavado de Dinero para el sector de Contabilidad Finanzas de Benito Juárez. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.

📌 Encargado de Prevención de Lavado de Dinero (Benito Juárez)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Benito Juárez