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¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?

Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

¿Tienes experiencia en cumplimiento, KYC o monitoreo transaccional de PYME? Únete al equipo de Compliance Ops y contribuye a prevenir riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en clientes PyME.

- Analizar alertas y transacciones para detectar actividades inusuales.
- Realizar procesos de onboarding KYC y revisiones CDD/EDD.
- Validar documentación, estructuras corporativas y beneficiarios finales (UBO).
- Evaluar el riesgo de clientes y verificar listas restrictivas.




- Escalar operaciones relevantes o sospechosas conforme a los procedimientos.
- Proponer mejoras a las reglas de monitoreo y los procesos.

¿Qué buscamos?

- Licenciatura concluida.
- De 1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
- Conocimiento de regulación AML/CFT, análisis de alertas y tipologías de lavado.
- Experiencia con screening, listas restrictivas y evaluación de riesgo.
- Capacidad analítica, atención al detalle y redacción clara.
- Inglés básico. La experiencia con clientes PyME o personas morales es deseable.

Ofrecemos

- Sueldo base 23,000
- Bono de productividad (KPI’s mensual)
- Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
- 12 días de vacaciones
- 15 días de aguinaldo
- 25% prima vacacional
- Seguro de gastos médicos menores
- Seguro de vida

Ubicación: Azcapotzalco, Ciudad de México, modalidad presencial

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

📌 PyME Compliance Analyst CDMX (Miguel Hidalgo)
🏢 Banco Plata
📍 Miguel Hidalgo