Oferta confidencial en Baja California busca un cualificado en cumplimiento para ejecutar procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) bajo supervisión, asegurando cumplimiento de LFPIORPI, reglamentos y reglas generales.
Se valorará experiencia en la integración de expedientes, avisos en el Portal PLD del SAT y manejo de listas restringidas (UIF, OFAC, PEP). Se requieren conocimientos en ERP, CRM comercial y Excel, con inglés básico.