Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art.
115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
Atención inmediata a requerimientos por parte de corresponsales extranjeros con los cuales se tenga un convenio para el intercambio de información.
Monitoreo transaccional de clientes.
Levantamiento de Alertas Operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
Aplicar el conocimiento técnico de PLD para el análisis operativo y estratégico de casos derivados del requerimiento de un corresponsal.
Identificar correctamente las distintas tipologías y señales de alertamiento en materia de PLD/FT.
Elaboración de presentaciones para someter ante el Comité de Comunicación y Control casos con operación inusual.
Realizar el llenado de anexos “A” y “B” publicados por la autoridad para el intercambio de información.
Requisitos:
Formación cualificado: Preferentemente Lic.
Derecho, áreas económicas – administrativas (Economía, Finanzas, Contaduría, Actuaría).
Experiencia: Mínimo 6 meses.
Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Fraude, Riesgos, Contraloría, Auditoria y Comercio Internacional.
Conocimientos requeridos: Deseable regulación bancaria, políticas y procedimientos de PLD y FT, manejo de bases de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relaciones/negocios internacionales.
Idiomas: inglés (nivel básico necesario)
Manejo de bases de datos, Tablas ágiles y fórmulas (Excel, Power Point).
Trabajo en equipo.
Disponibilidad para viajar: No
Disponibilidad para cambio de residencia: No
Haz clic en el botón aplicar yno pierdas la posibilidad de desarrollar todo tu potencial.
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad.
Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades.
Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes
📌 Analista Cumplimiento Normativo Ciudad De México
🏢 Banorte
📍 Ciudad de México
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