Objetivo del puesto Diseñar, fortalecer y supervisar el Sistema de Control Interno de la empresa, asegurando que los controles institucionales sean adecuados, estén alineados con los riesgos operativos, financieros, regulatorios y tecnológicos, y funcionen de manera efectiva.
El puesto busca contribuir al cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos, la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la cultura de control, mediante el diseño de controles, el monitoreo continuo, la atención de incidencias y la coordinación de acciones correctivas con las distintas áreas de la organización.
Principales funciones 1. Diseño y fortalecimiento del Sistema de Control Interno Diseñar, mantener y fortalecer el sistema de control interno con base en COSO y mejores prácticas del sector financiero. Asegurar que los controles estén alineados con los riesgos estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos, legales y de cumplimiento. Promover controles preventivos, detectivos y correctivos en los procesos críticos. Incorporar mejores prácticas de control interno y gestión de riesgos.



Impulsar una cultura de control y disciplina operativa. 2. Identificación y evaluación de controles Identificar y documentar controles fundamental en los procesos institucionales. Evaluar el diseño, implementación y efectividad de los controles. Detectar brechas, debilidades o desviaciones. Proponer acciones correctivas y preventivas. Alinear los controles con mapas de riesgo y evaluaciones de riesgo inherente y residual. Dar seguimiento a incidencias, eventos de pérdida y fallas de control. 3. Gestión documental Coordinar la elaboración y actualización de políticas, procedimientos, manuales y matrices de control. Mantener actualizado el inventario institucional de procesos, riesgos y controles. Verificar que los documentos cuenten con las autorizaciones correspondientes. Asegurar la trazabilidad, control de versiones y resguardo documental. Preparar diagramas de flujo, narrativas y documentación técni

📌 Coordinador de control interno institución financiera (Ciudad de México)
🏢 elhu consulting
📍 Ciudad de México