Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer resistente con México.
Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Apoyar en el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, revisión de casos específicos y elaboración de reportes que contribuyan a la detección de riesgos operativos y reputacionales.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Monitorear notas periodísticas para identificar clientes que puedan representar riesgos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo. Analizar operaciones para identificar conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes,



productos o servicios. Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Colaborar en la identificación de tipologías de riesgo y en la implementación de recomendaciones operativas. Documentar hallazgos y preparar insumos para investigaciones que requieran un análisis exhaustivo. Formación profesional: Licenciatura concluida en Actuaría, Administración, Economía, Finanzas, Derecho o Criminología. Años de experiencia: Mínimo 1 año en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras, cumplimiento regulatorio o prevención de lavado de dinero. Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) Monitoreo de operaciones inusuales Análisis de datos financieros Conocimiento básico de riesgos operativos Conocimientos requeridos: Disposicion

📌 Analista cumplimiento normativo sr (Monterrey)
🏢 Banorte
📍 Monterrey