Supervisar, implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero, mediante la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados a las operaciones de la empresa, garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada integración de expedientes de clientes y operaciones.
Principales responsabilidades
- Supervisar el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias en materia de prevención de lavado de dinero.
- Verificar la correcta identificación y conocimiento de clientes, así como la integración y actualización de sus expedientes.
- Analizar operaciones de compraventa de vehículos, anticipos, pagos y demás transacciones para identificar posibles operaciones inusuales o de riesgo.
- Dar seguimiento a operaciones que puedan requerir avisos o reportes ante las autoridades competentes, conforme a la normativa aplicable.
- Coordinar la elaboración, presentación y resguardo de avisos e informes regulatorios dentro de los plazos establecidos.
- Implementar políticas, procedimientos y controles internos para la prevención de lavado de dinero.
- Evaluar riesgos relacionados con clientes, operaciones, formas de pago y actividades comerciales.
- Capacitar al personal de las distintas áreas sobre obligaciones, controles y procedimientos de PLD.
- Atender auditorías internas y externas,
revisiones regulatorias y requerimientos de información de las autoridades competentes.
- Mantener actualizada la documentación normativa y dar seguimiento a cambios legislativos aplicables al sector automotriz.
- Elaborar reportes e indicadores de cumplimiento para la Dirección.
- Coordinar acciones correctivas y planes de mejora ante posibles incumplimientos.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración, Finanzas o carrera afín.
- Experiencia comprobable en prevención de lavado de dinero, cumplimiento normativo o gestión de riesgos.
- Conocimiento de la legislación mexicana aplicable en materia de PLD/FT y de las obligaciones correspondientes a la actividad de la empresa.
- Experiencia en integración de expedientes, análisis de operaciones y elaboración de avisos regulatorios.
- Manejo de Excel y herramientas de control, seguimiento y elaboración de reportes.
- Capacidad de análisis, organización, atención al detalle y manejo confidencial de la información.
- Habilidad para coordinar equipos, capacitar al personal y dar seguimiento a procesos.
Competencias
- Integridad y ética competente.
- Pensamiento analítico y criterio para la toma de decisiones.
- Liderazgo y organización.
- Comunicación efectiva.
- Enfoque en cumplimiento y prevención de riesgos.
- Discreción y confidencialidad.
Beneficios
- Sueldo acorde con experiencia y conocimientos.
- Prestaciones de ley.
- Uniformes.
- Estabilidad laboral.
📌 Jefe de Antilavado de Dinero (Córdoba)
🏢 GASME AUTOMOTRIZ
📍 Córdoba
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