Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura Administración, Derecho, Contaduría o afín
Más de 2 años de experiencia
De preferencia contar con Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV vigente
Conocimiento en monitoreo y análisis de operaciones inusuales y relevantes, así como en la gestión de reportes regulatorios ante la CNBV o la UIF
Funciones
Realizar procesos de Debida Diligencia Reforzada en clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Colaborar en la elaboración de materiales de capacitación para colaboradores y directivos sobre la normativa PLD/FT.
Asistir al Oficial de Cumplimiento en auditorías internas y externas relacionadas con PLD/FT.
Brindar apoyo en la respuesta a requerimientos de la UIF, CNBV, SHCP, SAT y otras autoridades regulatorias.
Supervisar el procesamiento de pagos en colaboración con áreas internas, garantizando su correcta ejecución conforme a políticas internas.
OFRECEMOS:
$15,000 a $18,000 mensuales brutos
Prestaciones de Ley
Prestaciones superiores
Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista Jr De Pld Miguel Hidalgo
🏢 Ficein
📍 Miguel Hidalgo
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.