Estamos en búsqueda de un Contador(a) Público(a) con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), cumplimiento normativo y auditoría, que contribuya a fortalecer los controles internos, identificar riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y regulatorias de la organización.
Requisitos Licenciatura en Contaduría Pública, con cédula cualificado.Experiencia de 3 años en PLD, cumplimiento normativo y/o auditoría.Conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Conocimiento de las obligaciones fiscales de personas morales.Experiencia en identificación y evaluación de riesgos.Manejo del Portal PLD del SAT y procesos relacionados con la presentación de avisos.
Principales funciones Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de obligaciones en materia de PLD.Identificar y evaluar riesgos relacionados con operaciones y terceros.Elaborar y actualizar matrices de riesgo.Integrar y mantener actualizados expedientes de debida diligencia.Preparar y dar seguimiento a avisos y documentación requerida por las autoridades competentes.Elaborar y actualizar manuales,
políticas y procedimientos internos.Participar en auditorías y revisiones de cumplimiento.Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con su área.Brindar orientación y capacitación interna en materia de prevención de lavado de dinero.
Conocimientos adicionales deseables Experiencia en asociaciones civiles, organizaciones sin fines de lucro o donatarias autorizadas.Conocimiento del régimen fiscal de personas morales con fines no lucrativos.Diplomado o capacitación especializada en PLD/LFPIORPI.Certificación CAMS o formación equivalente en cumplimiento.Conocimientos de protección de datos personales.
Competencias Pensamiento analítico.Alto sentido de responsabilidad y ética profesional.Organización y atención al detalle.Capacidad para detectar riesgos y proponer controles.Confidencialidad en el manejo de información.Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Ofrecemos Sueldo nominal mensual de $30,000 a $32,000, según experiencia y conocimientos.Zona de trabajo: Fuente de la Huerta y Av. de los Bosques, Col.
Lomas de Tecamachalco.
Huixquilucan Edo de México.
📌 Contador(A) Especialista En Pld (Estado de México)
🏢 The BIG Jobsite
📍 Estado de México
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