Senior Manager de Investigaciones AML (Ciudad de México, Cuauhtémoc)Apply: Hybrid: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Posted Today: End Date: October 15, 2026 (6 days left to apply): JR00116758# Fecha límite para apuntarse:2026-10-14# ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa general con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes.
Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# ¿Qué estamos buscando?Descripción del Puesto ¿Te apasiona liderar estrategias de prevención e investigación financiera a nivel nacional?
La misión de este rol es dirigir y coordinar la capacidad central de investigación de lavado de dinero, supervisando tanto al equipo central como a los investigadores territoriales para garantizar coherencia metodológica, trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
¿Qué estamos buscando? Buscamos un perfil experto en investigación financiera capaz de consolidar nuestro modelo nacional. Serás responsable de la integración de hallazgos, donde pensar en grande permitirá fortalecer la detección de esquemas complejos.
Es fundamental contar con conocimientos en normativa AML/CFT y mantener una comunicación efectiva con distintas autoridades y áreas. Tu labor requerirá tomar decisiones basadas en datos para asegurar el cumplimiento normativo. Trabajando como un solo equipo, impulsarás el desarrollo de la unidad. Principales Responsabilidades* Coordinarás las investigaciones de lavado de dinero a nivel nacional, asegurando el rigor metodológico y la trazabilidad.
Senior Manager* Supervisarás al personal central y a los investigadores desplegados en las divisiones, desarrollando sus capacidades técnicas.
Senior Manager* Generarás inteligencia estratégica para la prevención de riesgos, identificando patro
📌 Senior Manager de Investigaciones AML (Chihuahua)
🏢 BBVA
📍 Chihuahua
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