Fecha límite para apuntarse:
2026-09-14
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BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Objetivo
Realizar investigaciones relacionadas con posibles fraudes y conductas irregulares mediante el análisis y cruce de información, identificación de patrones y recopilación de evidencias, con el objetivo de sustentar adecuadamente las conclusiones de cada caso.
Asegurar que las investigaciones se desarrollen con calidad, posibilidad, objetividad y estricto apego a los principios de confidencialidad, contribuyendo a la prevención y detección de fraude interno, conflictos de interés, abuso de funciones y otras conductas irregulares.

¿Qué hará?




- Analizar e investigar casos relacionados con posibles fraudes o conductas irregulares, principalmente aquellos en los que exista sospecha de participación de empleados.
- Recopilar, analizar, cruzar y documentar información proveniente de distintas fuentes para identificar comportamientos atípicos, vínculos, patrones y señales de riesgo.
- Integrar las evidencias obtenidas durante las investigaciones, asegurando que las conclusiones de cada caso se encuentren debidamente sustentadas.
- Analizar grandes volúmenes de información y detectar elementos relevantes que permitan profundizar o direccionar las investigaciones.
- Elaborar informes de investigación claros, consistentes y con la calidad necesaria para documentar los hallazgos y conclusiones.
- Escalar oportunamente los casos en los que se identifiquen elementos o indicios relevantes, conforme a los procedimientos establecidos.
- Asegurar la integridad y consistencia de los expedientes, así como el cumplim

📌 Financial Crime Prevention Associate II Investigaciones (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc