Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Objetivo del Puesto
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) mediante la revisión, análisis y monitoreo de operaciones, clientes y alertas, contribuyendo a mitigar riesgos y fortalecer el sistema de control del banco.
Responsabilidades Principales
Analizar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Evaluar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Revisar expedientes de clientes para asegurar el cumplimiento del KYC/KYB.
Verificar listas de personas bloqueadas, listas negras y listas de sanciones.
Participar en procesos de actualización de expedientes y debida diligencia reforzada.
Asegurar la correcta implementación de la LFPIORPI, reglas de CNBV y demás normativas aplicables.
Apoyar en la preparación de informes regulatorios dirigidos a CNBV, UIF y Banco de México.
Mantener actualizada la documentación interna sobre políticas, procesos y manuales de PLD.




Realizar evaluaciones de riesgo de clientes, productos y canales.
Participar en la actualización de matrices de riesgos y metodologías internas.
Proponer mejoras en los modelos de prevención y detección.
Brindar apoyo en la elaboración de materiales de capacitación en PLD/FT.
Orientar a áreas internas sobre prácticas de cumplimiento.
Dar soporte en auditorías internas y externas, así como revisiones regulatorias.
Preparar información, reportes y evidencias necesarias para procesos de supervisión.

Requisitos del Puesto
Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o afines.
1–3 años en áreas de PLD/FT, cumplimiento, análisis transaccional o auditoría en instituciones financieras.
Normatividad aplicable: CNBV, UIF, LFPIORPI, Ley de Instituciones de Crédito.
Metodologías KYC/AML internacional (FATF/GAFI, FinCEN deseable).
Análisis de informac

📌 Especialista Pld Miguel Hidalgo (México)
🏢 PagaTodo
📍 México