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Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
? Ciudad de México | ? Presencial
?️ Prevención de Lavado de Dinero & Financiamiento al Terrorismo | ? Monitoreo & Análisis
¿Te apasiona el análisis, la investigación y la prevención de riesgos financieros?
¿Tienes experiencia en PLD, monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio y quieres formar parte de una fintech en crecimiento?
Esta posibilidad es para ti En Covalto, buscamos una persona analítica, proactiva y orientada al detalle, capaz de identificar oportunamente posibles operaciones inusuales o ilícitas y contribuir al fortalecimiento de nuestros procesos de prevención y cumplimiento. ?

? ¿Quiénes somos?
En Covalto somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales ágiles y seguras.
Nuestro compromiso es innovar con responsabilidad, excelencia y una visión centrada en nuestros clientes. Para lograrlo, buscamos personas que compartan nuestro compromiso con la integridad,



la responsabilidad y el cumplimiento. ?️✨

? ¿Cuál será tu misión?
Como Analista PLD, tu misión será asegurar la calidad de las investigaciones y el monitoreo de operaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), identificando oportunamente posibles actividades inusuales o ilícitas y contribuyendo a mitigar los riesgos asociados.
Asimismo, serás responsable de garantizar la atención oportuna, íntegra y trazable de los requerimientos formulados por las autoridades competentes a través de SITI, asegurando la correcta integración y envío de información, así como el cumplimiento de los plazos regulatorios.

? ¿Qué harás en este rol?
➡️ Gestionar, analizar y dar respuesta a los requerimientos de información emitidos por autoridades supervisoras y regulatorias, como CNBV, UIF y CONDUSEF, a través del portal SITI.
➡️ Dar seguimiento a las políticas y procesos de ide

📌 Analista PLD (Miguel Hidalgo)
🏢 Banco Covalto
📍 Miguel Hidalgo