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Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)
Ciudad de México | Presencial
️ Prevención de Lavado de Dinero & Financiamiento al Terrorismo | Monitoreo & Análisis
¿Te apasiona el análisis, la investigación y la prevención de riesgos financieros?
¿Tienes experiencia en
PLD, monitoreo de operaciones y cumplimiento regulatorio
y quieres formar parte de una fintech en crecimiento?
¡Esta oportunidad es para ti! En
Covalto
, buscamos una persona analítica, proactiva y orientada al detalle, capaz de identificar oportunamente posibles operaciones inusuales o ilícitas y contribuir al fortalecimiento de nuestros procesos de prevención y cumplimiento.
¿Quiénes somos?
En
Covalto
somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales ágiles y seguras.
Nuestro compromiso es innovar con responsabilidad, excelencia y una visión centrada en nuestros clientes. Para lograrlo, buscamos personas que compartan nuestro compromiso con la
integridad, la responsabilidad y el cumplimiento
. ️✨
¿Cuál será tu misión?
Como
Analista PLD
, tu misión será asegurar la calidad de las investigaciones y el monitoreo de operaciones en materia de
Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT)
, identificando oportunamente posibles actividades inusuales o ilícitas y contribuyendo a mitigar los riesgos asociados.
Asimismo, serás responsable de garantizar la atención
oportuna, íntegra y trazable
de los requerimientos formulados por las autoridades competentes a través de
SITI
, asegurando la correcta integración y envío de información, así como el cumplimiento de los plazos regulatorios.
¿Qué harás en este rol?
➡️ Gestionar, analizar y dar respuesta a los requerimientos de información emitidos por autoridades supervisoras y regulatorias, como
CNBV, UIF y CONDUSEF
, a través del portal
SITI
.
➡️ Dar seguimiento a las políticas y procesos de




identificación y conocimiento del cliente (KYC)
.
➡️ Analizar y establecer mecanismos para la identificación de
prospectos y clientes de alto riesgo
, así como de personas consideradas
políticamente expuestas (PEP)
.
➡️ Fungir como instancia de consulta interna respecto de la aplicación de las disposiciones y políticas relacionadas con la
Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y el Financiamiento al Terrorismo
.
➡️ Analizar y dictaminar
operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes
, así como los demás reportes regulatorios correspondientes.
➡️ Realizar el
monitoreo de listas restrictivas
y dar seguimiento a posibles coincidencias o alertas.
➡️ Contribuir a la identificación, análisis y mitigación de riesgos
regulatorios, legales y reputacionales
relacionados con PLD/FT.
➡️ Asegurar que la información y documentación asociada a investigaciones y requerimientos regulatorios se encuentre correctamente integrada, documentada y trazable.
➡️ Dar seguimiento a los plazos regulatorios y colaborar con las áreas internas involucradas para asegurar una atención oportuna de los requerimientos.
¿Qué buscamos?
Una persona
analítica, organizada, ética y orientada al detalle
, con capacidad para investigar operaciones, identificar señales de alerta y tomar decisiones con base en políticas, regulación y evidencia.
Buscamos alguien con criterio, sentido de responsabilidad y capacidad para manejar información sensible y colaborar con diferentes áreas de la organización, contribuyendo al fortalecimiento de nuestra cultura de




cumplimiento y gestión de riesgos
.
Requisitos
Licenciatura en
Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas, Economía
o carrera afín.
Experiencia en
Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento, Riesgos, KYC o áreas relacionadas
.
Experiencia en
análisis y monitoreo de operaciones
para la identificación de actividades inusuales o posibles operaciones ilícitas.
Conocimiento de procesos de
identificación y conocimiento del cliente (KYC)
.
️ Conocimiento en
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
.
Conocimiento de la regulación y requerimientos aplicables al sector financiero en México.
Experiencia en atención y gestión de
requerimientos de autoridades regulatorias y supervisoras
.
Conocimiento o experiencia utilizando
SITI
.
Experiencia en análisis y dictaminación de
operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes
.
Experiencia en
monitoreo de listas restrictivas
y revisión de alertas.
Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
️
Comunicación asertiva
y capacidad para trabajar con diferentes áreas.
Alto sentido de
ética, responsabilidad y confidencialidad
.
¿Qué te ofrecemos?
Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional en una
banca en expansión
.
️ La posibilidad de participar directamente en procesos estratégicos de
cumplimiento, prevención y gestión de riesgos
.
Cultura de aprendizaje, responsabilidad y mejora continua.
Colaboración con diferentes áreas para fortalecer nuestros procesos y controles internos.
¿Te interesa?
Si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos, ¡te esperamos! Juntos, estamos construyendo el banco del futuro.
En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.

📌 Analista Pld (Prevención De Lavado De Dinero) (Xico)
🏢 Banco Covalto
📍 Xico