Analista De Cumplimiento Aml/kyc Remoto Ciudad De México

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15 sep
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Ciudad de México

MaxiSend busca un analista de cumplimiento para asegurar que las operaciones de remesas cumplan AML/CFT en México. Se encarga de revisar programas diarios, operar módulos de retención (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets) y brindar soporte telefónico a agencias y consumidores.
Realiza diligencias debidas para KYC, OFAC y transacciones retenidas y reporta actividades sospechosas al Monitoreo BSA.
J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Cumplimiento Aml/kyc Remoto Ciudad De México
🏢 MaxiSend
📍 Ciudad de México

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