Nos encontramos en búsqueda de una Oficial de Cumplimiento con sólida experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD FT, enfocadoa en el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos.

Requisitos
Formación académica
Licenciatura concluida y con titulo en
Derecho
Contaduría Pública
Administración de Empresas
Economía
Finanzas
Relaciones Internacionales o afín.
Deseable contar con estudios de posgrado en PLD, cumplimiento normativo, derecho financiero o áreas relacionadas.
Experiencia
Mínimo 3 a 5 años de experiencia como Oficial de Cumplimiento o en funciones relacionadas con PLD FT, auditoría interna, cumplimiento normativo o áreas legales.
Experiencia comprobable en
Elaboración de reportes regulatorios ROS, RCI e informes a la UIF.
Atención a requerimientos de CNBV, SHCP y UIF.
Análisis de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
Evaluación de riesgos y perfilamiento de clientes.
Implementación y seguimiento de sistemas de monitoreo transaccional.
Desarrollo, actualización y supervisión de políticas internas de cumplimiento.
Capacitación al personal en materia de PLD.
Conocimientos técnicos
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI.
Disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV.
Normatividad aplicable de UIF, SHCP y SAT.
Manejo de listas restrictivas OFAC,



ONU y SAT.
Sistemas de monitoreo transaccional y perfilamiento de clientes.
Excel avanzado y herramientas para análisis de datos.
Deseable conocimiento en ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno.
Certificaciones
Indispensable cuando aplique

Certificación vigente en materia de PLD FT emitida por la CNBV.
Deseables

CAMS Certified AntiMoney Laundering Specialist.
Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero.
Certificaciones emitidas por la UIF o el IMEF.
Competencias
Alto sentido de ética y confidencialidad.
Pensamiento analítico.
Atención al detalle.
Excelente comunicación oral y escrita.
Organización y planeación.
Capacidad para trabajar bajo presión y atender requerimientos regulatorios.
Liderazgo y toma de decisiones.
Ofrecemos
Sueldo competitivo de acuerdo con experiencia.
Crecimiento profesional.
Excelente ambiente laboral.
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