Gerente de Compliance y PLD
Buscamos un a Gerente de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero PLD para desarrollar y liderar una nueva línea de servicios especializada en cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero para clientes empresariales.
La posición tendrá un enfoque tanto estratégico como operativo buscamos a una persona con dominio técnico que pueda diseñar el servicio, implementarlo directamente con clientes y participar en su desarrollo comercial.
El enfoque inicial estará principalmente en Actividades Vulnerables bajo la LFPIORPI, con especial interés en empresas del sector inmobiliario y desarrolladoras.
Principales responsabilidades
Diseñar y estructurar la nueva línea de servicios de Compliance y PLD.
Realizar diagnósticos de cumplimiento y análisis de riesgos para clientes.
Implementar programas, políticas, controles y procedimientos de PLD.
Asesorar a clientes respecto de sus obligaciones derivadas de la LFPIORPI y regulación aplicable.
Apoyar en procesos de identificación y conocimiento del cliente KYC, beneficiario controlador y perfiles de riesgo.
Elaborar y revisar expedientes, matrices de riesgo, manuales, políticas y documentación de cumplimiento.
Dar seguimiento a obligaciones, avisos y requerimientos relacionados con Actividades Vulnerables.
Diseñar e impartir capacitaciones en materia de PLD y Compliance.
Realizar revisiones y auditorías de cumplimiento e identificar áreas de riesgo.
Mantener actualizados los servicios ante cambios regulatorios.
Atender simultáneamente diferentes cuentas y necesidades de clientes.
Participar con el área comercial en la definición, presentación y desarrollo de los servicios ofrecidos.




Trabajar de manera coordinada con el equipo Jurídico y reportar directamente a Dirección General.
Perfil que buscamos
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiencia sólida en PLD, Compliance y LFPIORPI.
Experiencia práctica trabajando con Actividades Vulnerables.
Conocimiento de procesos de KYC, beneficiario controlador, evaluación de riesgos y elaboración de políticas y manuales.
Experiencia atendiendo auditorías, revisiones, avisos y obligaciones regulatorias.
Muy deseable experiencia con desarrolladoras inmobiliarias, inmobiliarias o transacciones relacionadas con bienes inmuebles.
Deseable experiencia en consultoría, despacho o prestación de servicios de Compliance PLD a múltiples clientes.
Certificaciones especializadas en PLD Compliance serán valoradas.
Capacidad para interpretar regulación y convertirla en procesos prácticos para el cliente.
Buscamos especialmente a alguien que
Tenga un perfil handson, con capacidad para construir un área desde cero y no solamente supervisarla. Que combine conocimiento técnico con criterio empresarial y tenga facilidad para tratar directamente con clientes y Dirección.
La posición ofrece la posibilidad de crear y desarrollar una nueva unidad de servicio, participando desde su diseño inicial y posteriormente en su crecimiento.
Ubicación Bosques de las Lomas Bosques de Duraznos, CDMX.
Modalidad 100 presencial, lunes a viernes.
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📌 Gerente de Compliance y PLD (Miguel Hidalgo)
🏢 WB Talento
📍 Miguel Hidalgo