15 sep
|
KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO
|
Miguel Hidalgo
15 sep
KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO
Miguel Hidalgo
En Kapital Grupo Financiero, nos encontramos en búsqueda de un Analista de Monitoreo Transaccional que se integre a nuestro equipo de Cumplimiento y contribuya al análisis oportuno de operaciones, identificación de patrones de riesgo y atención de alertas transaccionales.
Requisitos
- Licenciatura concluida en Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia de 1 a 3 años en monitoreo transaccional, prevención de lavado de dinero, cumplimiento, análisis de operaciones financieras o áreas relacionadas.
- Conocimiento básico de escenarios de monitoreo, tipologías de riesgo y análisis transaccional.
- Capacidad para analizar información financiera y detectar operaciones o comportamientos inusuales.
Principales responsabilidades
- Analizar las alertas generadas por los escenarios de monitoreo del sistema XM3, asegurando su atención dentro de los plazos establecidos.
- Realizar el análisis de las operaciones y del comportamiento transaccional relacionado con cada alerta.
- Identificar patrones,
comportamientos u operaciones que puedan estar relacionados con tipologías de riesgo.
- Integrar expedientes de soporte para cada alerta, asegurando que la evidencia sea completa, suficiente y trazable.
- Solicitar información a las áreas internas o, cuando corresponda, a los clientes para complementar el análisis de las alertas.
- Mantener actualizadas las bases de datos y controles de las alertas atendidas.
Ofrecemos:
- Sueldo base.
- Prestaciones de ley y superiores.
- Descuentos y beneficios corporativos.
- Oportunidades de desarrollo y crecimiento competente.
- Integrarte a una institución financiera en crecimiento y con enfoque en innovación tecnológica.
Si tu experiencia y perfil se alinean con esta posición, postúlate y forma parte de un equipo que contribuye al fortalecimiento de nuestros procesos de cumplimiento y gestión de riesgos.
📌 Analista de monitoreo transaccional (Miguel Hidalgo)
🏢 KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO
📍 Miguel Hidalgo