¿Te interesa trabajar en cumplimiento normativo en operaciones internacionales? ¿Quieres ser parte del equipo que protege a la institución contra riesgos regulatorios?

Buscamos un Analista de Operaciones Internacionales para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento y PLD. En esta posición, serás responsable de monitorear transacciones transfronterizas, ejecutar análisis de debida diligencia, detectar operaciones inusuales y asegurar el cumplimiento de regulaciones PLD/FT (Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).

Este es un rol operativo estratégico donde podrás:

- Analizar transacciones internacionales complejas
- Ejecutar validaciones contra listas OFAC, ONU, PEPs
- Aplicar Know Your Customer (KYC) y Debida Diligencia Mejorada (EDD)
- Generar reportes para autoridades regulatorias (CNBV, UIF, SHCP)
- Impactar directamente en la mitigación de riesgos institucionales
- Desarrollar expertise en operaciones internacionales y compliance

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

1. Monitoreo y Análisis de Transacciones Transfronterizas

2. Gestión de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Mejorada (EDD)

3. Recopilación de Información para Autoridades y Reportes Internos

4. Cumplimiento Normativo y Actualización Regulatoria

5. Banca Corresponsal y Operaciones Internacionales

REQUISITOS TÉCNICOS INDISPENSABLES

Formación Académica:

- Licenciatura Titulado en: Negocios Internacionales, Derecho, Economía,



Administración o carrera afín

Experiencia Profesional Requerida:

- ? Mínimo 1-2 años de experiencia en Cumplimiento, PLD/FT o Operaciones
- ? Experiencia en análisis de transacciones o monitoreo transaccional
- ? Experiencia en KYC (Know Your Customer) o debida diligencia
- ? Familiaridad con operaciones internacionales (transferencias, comercio exterior, corresponsalía)
- ? Conocimiento de regulación PLD/FT y normativa bancaria

Conocimientos Técnicos

- ? Conocimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)
- ? Conocimiento en Banca Corresponsal y debida diligencia de respondientes (RDD)
- ? Conocimiento de listas regulatorias: OFAC, ONU, PEPs
- ? KYC (Know Your Customer) y EDD (Enhanced Due Diligence)
- ? Manejo de Excel intermedio (análisis de datos, reportes)
- ? Conocimiento de regulación CNBV, UIF, SHCP
- ? Familiaridad con sistemas de monitoreo transaccional

IDIOMA

- Inglés: Nivel Intermedio (lectura, escritura, comprensión)
- Necesario para:
- Revisar correspondencia internacional
- Consultar listas OFAC e internacionales
- Comunicación con bancos corresponsales

OFRECEMOS:

Salario competitivo

Prestaciones superiores a las de Ley

Descuentos y beneficios corporativos

Crecimiento profesional

Zona a laborar

Plaza Carso, polanco, CDMX

Si cumples con el perfil, postúlate y forma parte de nuetsro equipo

¡¡¡EXITO!!!

📌 Analista operaciones internacionales (Miguel Hidalgo)
🏢 KPTL MEXICO BANK, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, KAPITAL MEXICO GRUPO FINANCIERO
📍 Miguel Hidalgo