REQUISITOS ACADEMICOS

- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.
- Deseable especialización o cursos en cumplimiento normativo, PLD/FT, gestión de riesgos, gobierno corporativo, auditoría, regulación financiera o SOFOM.
- La certificación en materia de PLD/FT ante CNBV será deseable, mas no indispensable.

CARACTERISTICAS PERSONALES:

- ?Alto sentido de responsabilidad, ética competente, confidencialidad, criterio jurídico y operativo.
- Pensamiento analítico, atención al detalle, comunicación efectiva, organización documental, autonomía, capacidad para gestionar prioridades, trato profesional con autoridades y áreas internas
- Disposición para mantenerse actualizado en materia regulatoria.

FUNCIONES:

- Administrar, dar seguimiento y documentar el programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de la SOFOM, conforme a las disposiciones aplicables, políticas internas, manual de cumplimiento y enfoque basado en riesgos.

- Coordinar la integración, actualización y resguardo de expedientes de clientes, beneficiarios controladores, proveedores y operaciones relevantes para cumplimiento, verificando identificación, conocimiento del cliente, perfil transaccional y listas restrictivas.

- Analizar alertas, operaciones inusuales,



internas preocupantes y señales de riesgo; preparar la documentación soporte y, en su caso, proponer reportes, medidas de mitigación, bloqueo operativo o escalamiento al Comité de Comunicación y Control o al órgano competente.

- Actualizar y dar seguimiento al manual de cumplimiento, metodología de riesgo, matrices, criterios de alertamiento, listas, procedimientos de monitoreo, capacitación, auditoría y conservación de información, asegurando coherencia con la operación real de la SOFOM.

- Atender requerimientos, visitas, auditorías, revisiones internas o solicitudes de autoridades, auditores, asesores externos y órganos de gobierno, preparando información clara, trazable y oportuna.

- Capacitar y asesorar a las áreas internas sobre obligaciones de PLD/FT, identificación de riesgos, integración de expedientes, atención de alertas y mejores prácticas de cumplimiento, promoviendo una cultura preventiva en la organización.

- Elaborar informes periódicos de cumplimiento, indicadores, planes de acción, bitácoras de seguimiento y evidencia documental para la Dirección General, Comité de Comunicación y Control u órgano equivalente.

OFRECEMOS:

- Prestaciones de Ley.
- Crecimiento Académico y Profesional.

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📌 ENCARGADO DE CUMPLIMIENTO PLD/FT (Monterrey)
🏢 IMPULSORA EN ESPECIALIZACION DE PROYECTOS ANSAR
📍 Monterrey