1) Propósito del puesto
Apoyar al/los BANQUEROS en la gestión integral de clientes patrimoniales, asegurando una
experiencia de servicio destacado
, ejecución eficiente de solicitudes y
cumplimiento estricto
de políticas regulatorias (KYC/AML, suitability, privacidad) en interacciones y operaciones de inversión.
2) Responsabilidades clave (Wealth) Servicio al cliente (experiencia Wealth) Coordinar reuniones (presenciales/virtuales), agendas, minutas y seguimiento de acuerdos. Gestionar solicitudes del cliente con enfoque “
end-to-end
”: altas/mantenimientos, documentación, incidencias y escalaciones. Comunicación proactiva: confirmaciones, status updates, recordatorios de documentación y próximos pasos. Onboarding, KYC/AML y mantenimiento Preparar y dar seguimiento a expedientes: KYC, perfil transaccional, origen de fondos/riqueza, FATCA/CRS (si aplica), actualización periódica. Identificar faltantes documentales y coordinar con Compliance/Onboarding para cerrar brechas. Mantener registros completos y auditables en CRM y repositorios definidos. Soporte a inversión y ejecución (según habilitación local) Preparar material para revisiones de cartera: performance, asset allocation, riesgos, comparativos y propuestas (conforme a guidance interno). Apoyar en la operativa y coordinación de órdenes/solicitudes de inversión (fondos, bonos, estructurados, FX), asegurando: documentación de
suitability/appropriateness
, validación de límites y autorizaciones, trazabilidad y evidencias. Coordinar con mesas de producto/asesoría, operaciones y back office para ejecución y confirmaciones. Administración de cartera y reporting Elaborar reportes periódicos para clientes (estados, resúmenes de posición, movimientos, fees si corresponde). Mantener control de pipeline de oportunidades y actividades en CRM (llamadas, reuniones, next best action). Riesgo, conducta y controles Asegurar cumplimiento de políticas de venta responsable y estándares de conducta. Apoyar en revisiones de alertas,



monitoreo y remediaciones (sin sustituir funciones de control), elevando casos sensibles.
3) Indicadores de éxito (KPIs sugeridos) Tiempos de respuesta y resolución (SLA) / NPS o feedback de cliente (si existe). % KYC/refresh completado a tiempo y sin rechazos. Calidad documental de suitability (cero hallazgos/material findings). Reducción de retrabajos (órdenes/devueltas por documentación incompleta). Actividad registrada en CRM y cumplimiento de rutinas (revisiones, contactos).
4) Requisitos (must have) Experiencia en banca patrimonial/wealth, private banking, priority o soporte a banca de inversión minorista (según mercado). Conocimiento operativo de
KYC/AML
y mantenimiento de expediente del cliente. Orden, atención al detalle y capacidad para manejar múltiples casos en paralelo. Comunicación profesional y enfoque de confidencialidad. Dominio de herramientas (Excel/Power Point) y CRM.
5) Deseables Conocimiento de productos de inversión (fondos, bonos, FX, depósitos estructurados) y conceptos de riesgo/asset allocation. Experiencia con procesos de suitability/appropriateness y documentación regulatoria. Inglés (si atiende clientes internacionales). Estudios/certificaciones financieras locales (según normativa del país).
6) Competencias Orientación a servicio WEALTH + mentalidad de control. INGLES CONVERSACIONAL AMIB 3 Colaboración transversal (producto, operaciones, compliance). Ownership y seguimiento hasta cierre. Discreción y manejo de información sensible. Modalidad de trabajo y disponibilidad (picos por cierres/mercado).
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

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