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¿Quiénes somos?

Somos la empresa de tecnología financiera líder en México, impulsando a más de 70.000 clientes a alcanzar sus sueños. Nuestra misión es empoderar a las pequeñas y medianas empresas del país con soluciones innovadoras (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para superar sus desafíos y convertirlas en los motores del crecimiento económico. Aspiramos a ser el aliado ideal de los emprendedores, contribuyendo al desarrollo de la comunidad, el país y el planeta.

Tu Reto :

Tu reto será definir, implementar y dar seguimiento al marco regulatorio de la entidad en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), actuando como punto de enlace fundamental entre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y las áreas de producto, tecnología y negocio.

Esta es una posición de liderazgo estratégico para quien quiera combinar experiencia regulatoria sólida con el impulso de herramientas analíticas y de Inteligencia Artificial en el monitoreo transaccional

Responsabilidades principales

- Atender auditorías internas y externas en materia de PLD/FT.
- Presentar temas relevantes ante los principales comités de la entidad.
- Dar seguimiento a los requerimientos de las autoridades regulatorias y atender visitas in situ y supervisiones de la CNBV.
- Monitorear y dictaminar transacciones para identificar posibles operaciones inusuales.
- Liderar las sesiones del Comité de Comunicación y Control.
- Trabajar junto con tecnología, negocio y producto para definir, priorizar e implementar proyectos derivados de la regulación.
- Fungir como enlace entre autoridades regulatorias y áreas de negocio.
- Liderar decisiones sobre coincidencias en listas negras y bloqueo de clientes.




- Documentar y actualizar las políticas de PLD/FT y de protección al usuario financiero.
- Definir, investigar y reportar operaciones inusuales ante la CNBV.
- Diseñar el plan anual de capacitación en materia de PLD.
- Impulsar la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial y automatización en el proceso de monitoreo, en coordinación con Tecnología.

Perfil que buscamos

Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Finanzas o afín.

Experiencia: 4 a 5 años en el sector Financiero / Banca / Seguros.

Especialidad (deseable): Regulación Financiera, Cumplimiento Normativo, Control Interno; formación o experiencia complementaria en analítica o ciencia de datos aplicada a riesgo.

Idiomas: Inglés intermedio.

Certificaciones: Certificación en PLD ante la CNBV. Deseable: certificación o curso en analítica/ciencia de datos o aplicaciones de IA en contextos financieros.

Conocimientos técnicos:

- Sistemas de monitoreo transaccional y listas de riesgo (OFAC, ONU, PEP).
- Excel avanzado y herramientas de reporte regulatorio (SITI, Portal CNBV).
- Uso de Inteligencia Artificial para fortalecer la detección de operaciones inusuales (indispensable).
- SQL y herramientas de ciencia de datos para identificación de patrones de riesgo (deseable). Conocimiento de Python o R (deseable).

Habilidades:

- Comunicación efectiva y liderazgo de equipos.
- Proactividad y capacidad de organización.
- Capacidad de análisis y enfoque orientado a datos.
- Facilidad para relacionarse con pares y superiores.
- Trabajo en equipo.

Relaciones estratégicas

- Internas: Tecnología, Operaciones y Negocio, para coordinar controles tecnológicos y alinear la estrategia comercial con los requerimientos regulatorios.
- Externas: CNBV (reportes regulatorios, visitas de supervisión, quejas de usuarios) y asesores/consultores externos (auditorías y asesoría normativa).

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📌 Oficial de Cumplimiento PLD/FT (Ecatepec de Morelos)
🏢 Quona Capital
📍 Ecatepec de Morelos