¿Te apasiona investigar amenazas complejas y fortalecer la estrategia antifraude? En Openbank México buscamos un/a
Fraud Investigation Lead
que lidere investigaciones estratégicas y contribuya a la evolución continua de nuestro modelo de prevención de fraude. Objetivo del Rol
Investigar y gestionar de forma integral casos de fraude externo, identificando patrones, vulnerabilidades y riesgos emergentes, con el propósito de generar inteligencia accionable y fortalecer los controles y procesos de mitigación en un contexto 100% digital. Conducir investigaciones end-to-end de eventos de fraude. Analizar transacciones, accesos a sistemas, logs, expedientes y evidencias digitales o físicas para reconstruir hechos y determinar impactos. Elaborar líneas de tiempo y análisis de modus operandi con rigor técnico y trazabilidad. Integrar expedientes de investigación bajo estándares de calidad, objetividad y confidencialidad. Emitir reportes ejecutivos con hallazgos, impacto financiero y recomendaciones de mitigación. Identificar patrones,



tipologías y tendencias para generar alertas tempranas. Proponer mejoras a reglas de monitoreo, motores de decisión y controles operativos. Colaborar con Data & Analytics en el desarrollo de modelos e indicadores de riesgo. Apoyar la preparación de casos susceptibles de escalar a autoridades o instancias regulatorias. Certificaciones deseables: ACFE (Certified Fraud Examiner) o similares. + 5 años de experiencia en investigación de fraude en sector financiero, Fintech, aseguradoras o consultoría especializada. Experiencia en herramientas de monitoreo transaccional, análisis de datos y revisión de logs. Conocimiento en plataformas antifraude, motores de decisión y configuración de reglas. Colaborarás de forma transversal con Tecnología, Riesgos, Compliance, Data & Analytics, Producto Digital, Seguridad de la Información y Legal; además de interactuar con reguladores (CNBV, UIF), proveedores antifraude y otras instituciones financieras.

📌 Fraud investigation lead (Chiapas)
🏢 Openbank México
📍 Chiapas