Objetivo del Puesto
Apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de información e indicadores en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Funciones Principales
Análisis de datos e implementación de procesos para Divisas México.
* Identificación de alertas por buzón PLD para el negocio de Divisas.
* Interdicción y detección de Clientes que han sido alertados en buzón PLD por inusualidades en sus operaciones en la compra-venta de Divisas.
* Análisis de datos e implementación de procesos para el negocio de Remesas en Latinoamérica.
Perfil del Candidato
Conocimientos en Leyes, Derecho o afín.
* Experiência en análisis de alertas PLD.
* Análisis de datos.
* Manejo de grandes volúmenes de información.
Oferta de Valor
**Prestaciones de ley**: Vacaciones iniciando con 12 días al año, Prima vacacional del 25% anual, Aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo a tu antigüedad.
* Condiciones Laborales: Horario de 8 horas diarias de Lunes a Viernes.
Disponibilidad de horario.




Seguro de vida.
* Beneficios del puesto: Plan de Entrenamiento acorde al puesto, así como para el desarrollo de habilidades personales.
Convenios con Universidades.
* Ventajas financieros: Adelanto de nómina.
Acceso a tarjeta de crédito.
Descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha, en compras de contado desde el primer día, y a crédito a partir de los 9 meses de antigüedad.
Crédito Personal con tasa preferencial a partir de los 2 años.
Cambio de divisas.
Cuentas de inversión.
Caja de ahorro.
* Servicios: Acceso al Nutriólogo, Psicólogo, Odontólogo, Biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud, Consejos y acompañamiento en tus logros, nuevos integrantes en la familia y celebraciones importantes.
* Promociones y Convenios para ti y tu familia: Descuentos en gimnasios, cines, centros de entretenimiento, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorios, clínicas, colegios, escuelas de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices, guarderías.
**Código**: ****SDPMO0
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📌 Consultor De Análisis Alertas Pld (Xico)
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📍 Xico