**Objetivo del Puesto**
Contribuir al cumplimiento normativo en materia de PLD/FT mediante el análisis de alertas, evaluación de riesgos y gestión de reportes regulatorios.
Brinda soporte clave al Comité de Cumplimiento y promueve la cultura ética dentro de la organización.
**Actividades Principales**
- Analizar alertas para detectar operaciones inusuales o sospechosas.
- Realizar procesos de debida diligencia y seguimiento a investigaciones.
- Clasificar el riesgo de clientes y actualizar expedientes KYC.
- Filtrar contra listas restrictivas (OFAC, ONU, etc.).
- Elaborar reportes regulatorios (ROS, REP) y atender auditorías.
- Apoyar en capacitaciones internas y documentación para el Comité de Cumplimiento.
**Requisitos**
- **Escolaridad**: Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Relaciones Internacionales o afín.
- **Experiência**: 1-2 años en cumplimiento normativo, control interno o gestión de riesgos.
- **Idioma**: Español / Inglés intermedio (deseable).
**Habilidades Técnicas Básicas**
- Conocimiento general de normativas PLD/FT.
- Manejo básico de Excel (filtros, tablas dinámicas, fórmulas).




- Elaboración y archivo de expedientes KYC.
- Redacción de reportes regulatorios.
- Uso de sistemas de verificación/listas (WorldCheck, etc.).
- Control documental para auditorías.
**Competencias Clave**
- Pensamiento analítico
- Ética y confidencialidad
- Atención al detalle
- Organización y seguimiento
- Comunicación efectiva
- Trabajo participativo
**Horario**: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: A partir de $3,****** a la semana
Tipo de jornada:
- Turno matutino
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Tienes experiência previa en cumplimiento normativo o prevención de lavado de dinero (PLD/FT)?
Cuéntame brevemente.
- ¿Tienes experiência atendiendo requerimientos de auditorías, autoridades o contrapartes?
- ¿Cuántos años de experiência tienes en áreas relacionadas con cumplimiento, auditoría o control interno?
- ¿Cuál es tu expectativa salarial ?
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Cumplimiento (Tijuana)
🏢 Travalex Sa De
📍 Tijuana