Elite S.A DE C.V busca Oficial de cumplimiento Jr en Miguel Hidalgo, Ciudad de México:
Vacante: Oficial de Cumplimiento Jr.
Puesto: Oficial de Cumplimiento Jr.
Ubicación: Paseo de las Palmas
Descripción del puesto:
Buscamos un Oficial de Cumplimiento Jr. responsable de apoyar en la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos regulatorios, asegurando el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ética corporativa y control interno.
Funciones principales:
Apoyo en el monitoreo y análisis de operaciones.
Integración y actualización de expedientes de clientes y proveedores.
Aplicación de políticas KYC (Conoce a tu Cliente).
Seguimiento a procesos y controles internos.
Elaboración de reportes y documentación regulatoria.
Apoyo en auditorías internas y revisiones de cumplimiento.
Identificación y reporte de operaciones inusuales.
Seguimiento a normativas y actualizaciones regulatorias.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho,



Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiência mínima de 1 año en cumplimiento, PLD, auditoría o áreas regulatorias (deseable).
Conocimiento básico en normativa PLD/FT.
Manejo de Excel y herramientas administrativas.
Capacidad analítica y atención al detalle.
Organización, ética cualificado y confidencialidad.
Ofrecemos:
Sueldo competitivo.
Prestaciones de ley.
Capacitación y crecimiento profesional.
Posibilidad de crecimiento.
Excelente ambiente laboral.
Estabilidad laboral.
Nível de educación deseada:
Superior - titulado
Nível de experiência deseada:
Nível Medio
Función departamental:
Contabilidad / Finanzas
Industria:
Servicios Financieros
Habilidades:
Comunicacion efectiva
Confidencialidad
Honestidad
Trabajo en equipo

📌 Oficial De Cumplimiento Junior Miguel Hidalgo
🏢 ELITE S.A DE
📍 Miguel Hidalgo