ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

Principales Tareas y Responsabilidades
Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.
Monitoreo y análisis Normativo.
Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.
Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
Colaborar con auditorías internas y externas.

Requisitos
Licenciatura en Derecho o áreas afines.
Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
Conocimiento de regulaciones financieras.
Conocimiento en temas de atención a autoridades.
Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.

Incentivos
Sueldo competitivo.
Contratación directa por la empresa.




Prestaciones superiores a las de ley:
Aguinaldo de 30 días.
Bono anual por desempeño.
Confiable de gastos médicos mayores.
Confiable de vida.
Plan privado de pensiones.
Fondo y caja de ahorro.
Créditos para colaboradores con tasas preferenciales.

Principales Habilidades
Capacidad analítica.
Atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Adaptabilidad al cambio.
Gestión del tiempo.

Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.

Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.
J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Normatividad Y Pld Texcoco
🏢 Actinver
📍 Texcoco