**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa
**Funciones del cargo**:
- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de Dinero y la Ley de Financiamiento del Terrorismo.
- Evaluar el conocimiento de los Agentes Maxi y los empleados de la Red de Alto Volumen sobre su programa de cumplimiento, la Ley de Secreto Bancario (BSA) y otras regulaciones AML.
- Brindar capacitación mejorada sobre AML y Antifraude a los empleados de los agentes de acuerdo con sus programas de cumplimiento AML y Fraude, y asegurarse de que sigan las políticas y procedimientos.
- Analizar información interna y externa para obtener inteligencia adicional sobre riesgos emergentes.
- Gestionar planes de acción efectivos en respuesta a los resultados de la revisión de supervisión de agentes, descubrimientos e infracciones de cumplimiento.
- Identificar tipologías emergentes de alto riesgo y determinar una estrategia adecuada utilizando conocimientos aplicados y una amplia gama de técnicas de investigación.
- Realizar reportes de transacciones de agentes para detectar actividades inusuales/sospechosas y garantizar la implementación de medidas de mitigación.




- Documentar las revisiones de cumplimiento de agentes realizadas cada mes.
- Preparar y presentar informes mensuales.
- Escalar hallazgos críticos/de alto riesgo a la Gerencia y proporcionar descripciones adecuadas y exhaustivas de los hallazgos observados y la información necesaria para determinar el curso de acción adecuado.
- Apoyar a la Gerencia en la medición de los programas de cumplimiento y prevención de fraude de las cuentas estratégicas de la empresa, con base en las observaciones a nível de sucursal.
**Requisitos**:
Conocimiento en cumplimiento normativo
Conocimiento en Supervisión
Atención al detalle
Habilidad de comunicación
Aplicación de evaluaciones de desempeño
Inglés Básico/Intermedio/Avanzado
Flexibilidad de horario
**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: *****
**Beneficios**:
Sueldo 13,900 Brutos
Capacitación pagada
Bono mensuales dependiendo del nível de inglés ***** a ****)
Trabajo 100% remoto
Confiable de gastos médicos Menores, Mayores y de Vida
Vales de despensa 6% mensual
30 días de aguinaldo
100% prima vacacional
Bono de incentivos $**** Home Office
Becas escolares
Beca Open English
Cursos de capacitación
Vacaciones de ley
Pago de Visa y Pasaporte
Cupones de descuento
Préstamos de nómina
Crecimiento a otros departamentos

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