?Fraud Investigation Lead ¿Te apasiona investigar amenazas complejas y fortalecer la estrategia antifraude?
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En Openbank México buscamos un/a Fraud Investigation Lead que lidere investigaciones estratégicas y contribuya a la evolución continua de nuestro modelo de prevención de fraude.
? Objetivo del Rol
Investigar y gestionar de forma integral casos de fraude externo, identificando patrones, vulnerabilidades y riesgos emergentes, con el propósito de generar inteligencia accionable y fortalecer los controles y procesos de mitigación en un entorno 100% digital.
?️ Responsabilidades Fundamental
- Conducir investigaciones end-to-end de eventos de fraude.
- Analizar transacciones, accesos a sistemas, logs, expedientes y evidencias digitales o físicas para reconstruir hechos y determinar impactos.
- Elaborar líneas de tiempo y análisis de modus operandi con rigor técnico y trazabilidad.
- Integrar expedientes de investigación bajo estándares de calidad, objetividad y confidencialidad.
- Emitir reportes ejecutivos con hallazgos, impacto financiero y recomendaciones de mitigación.
- Identificar patrones, tipologías y tendencias para generar alertas tempranas.




- Proponer mejoras a reglas de monitoreo, motores de decisión y controles operativos.
- Colaborar con Data & Analytics en el desarrollo de modelos e indicadores de riesgo.
- Apoyar la preparación de casos susceptibles de escalar a autoridades o instancias regulatorias.
? Requisitos
- Licenciatura en Administración, Informática, Comunicación o afín.
- Certificaciones deseables: ACFE (Certified Fraud Examiner) o similares.
- + 5 años de experiencia en investigación de fraude en sector financiero, Fintech, aseguradoras o consultoría especializada.
- Experiencia en herramientas de monitoreo transaccional, análisis de datos y revisión de logs.
- Conocimiento en plataformas antifraude, motores de decisión y configuración de reglas.
? Interacción
Colaborarás de forma transversal con Tecnología, Riesgos, Compliance, Data & Analytics, Producto Digital, Seguridad de la Información y Legal; además de interactuar con reguladores (CNBV, UIF), proveedores antifraude y otras instituciones financieras.

📌 Fraud Investigation Lead (Xico)
🏢 Openbank México
📍 Xico