En Kuna nuestra misión es darle libertad económica a las familias mexicanas, queremos tener un impacto positivo en las vidas de nuestros clientes.
Estamos convencidos que con datos y tecnología podemos ofrecer un ecosistema de soluciones que garanticen acceso a movilidad social y autonomía financiera con una experiencia totalmente digital.
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Coadyuvar con el área de Compliance mediante el análisis transaccional del portafolio de tarjetas de crédito, identificando oportunamente operaciones inusuales o de riesgo, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), así como fortaleciendo los controles internos para mitigar riesgos regulatorios y financieros.
¿Realizar el monitoreo y análisis transaccional del producto de tarjetas de crédito para identificar operaciones inusuales para avisos 24 hrs.
Realizar revisiones periódicas del portafolio para identificar tendencias, concentraciones de riesgo y oportunidades de fortalecimiento de los controles de monitoreo.
Mantener evidencia, registros y documentación de las investigaciones realizadas, asegurando su integridad y disponibilidad para auditorías internas, externas o requerimientos de autoridad.




Evaluar la efectividad de los escenarios y parámetros de monitoreo transaccional, proponiendo mejoras para fortalecer la detección de operaciones de riesgo y optimizar los controles existentes.
Colaborar con las áreas de Cumplimiento, Riesgos, Fraude, Operaciones y Tecnología en la atención de investigaciones, requerimientos regulatorios y proyectos de mejora continua relacionados con el monitoreo transaccional.
Licenciatura.
Experiencia en cumplimiento Normativo de la Ley Antilavado en Entidades Financieras y/o Actividades Vulnerables, en específico para el producto de Tarjetas de Crédito.
Conocimientos sólidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), análisis transaccional y cumplimiento normativo, preferentemente en instituciones financieras o emisores de tarjetas de crédito.
Habilidad para investigar operaciones inusuales, analizar información financiera y transaccional, elaborar conclusiones sustentadas y documentar investigaciones.
¿Confiable de Gastos Médicos Mayores.
~ Vacaciones superiores a la ley: 15 días el primer año / 20 días el segundo año.
~ Descuentos en productos Kavak.
~ Red de descuentos y convenios
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📌 Project Regulatory Specialist (Xico)
🏢 Kuna Capital
📍 Xico