Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros.Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:**ANALISTA PLD****Objetivo**:Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones financieras e internacionales que tiene por objetivo la prevención de lavado de dinero.
**Conocimientos**:- Conocimiento económico administrativas- Experiência de 1 a 3 en manejo y análisis de datos- Manejo de excel intermedio INDISPENSABLE- Conocimientos básicos en python y / o SQL deseable- Conocimientos generales de la normativa y mejores practicas PLD / FT (local e internacional)**Funciones**:- Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil que pudiera estar relacionado con algún cliente y/o prospecto relacionado con el lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
- Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad y alertamientos normativos.
- Realizar investigaciones a mayor detalle de casos especiales que deberán ser presentados ante el Comité de Comunicación y Control.




- Identificación de clientes que cumplan con criterios establecidos para ser clasificados como PEP ́s.
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.
**Ofrecemos**:- **Salario**: $26,000 mensual (brutos)- **Prestaciones de ley**: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- **Condiciones laborales**: horario lunes a Viernes 9 a 7 (100% presencial).
- **Ventajas Financieros**: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- **Beneficios del puesto**: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- **Servicios**: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- **Promociones y convenios para ti y tu familia**: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
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📌 Analista Pld (Xico)
🏢 Grupo Salinas
📍 Xico