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Responsabilidades y funciones:

- Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de la Institución en materia de PLD/FT.

- Identificar riesgos en materia de PLD y FT y establecer mitigantes apropiados.

- Mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de Cumplimiento PLD/FT derivado de los resultados de la implementación de la metodología.

- Elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos PLD/FT derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de Riesgos EBR, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control.

- Elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo PLD, planes de mitigación.

- Atender solicitudes de información KYC y debida diligencia solicitada por Bancos Corresponsales Nacionales y Extranjeros.

- Elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de KYC y Compliance.

- Asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de PLD/FT.





- Participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de PLD y FT.

- Diseño de controles en materia de KYC, PLD/FT para productos, servicios, operaciones de la institución.

- Elaborar y aplicar cuestionarios de DD a clientes con riesgo diferenciado, clientes de AR, PEP´s y actividades vulnerables y clientes del 33Bis. Domiciliación. Fiduciario, Trade.

- Elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de PLD a todas las áreas y niveles del banco.

- Diseñar, vigilar y participar con ABM en el curso anual de PLD.

Requisitos:

- Escolaridad: Licenciatura Económico-Administrativas o Ingeniería (Titulado).
Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable)

- Certificaciones: PLD CNBV (Obligatoria), ACAMS (No obligatorio).

- Experiencia 6 años en Instituciones Financieras reguladas en área de Cumplimiento PLD.

- Conocimiento profundo en Regulación Bancaria Mexicana Especializada en PLD/FT y Normativa Internacional.

#bajio JT:STD

📌 Gerente EBR y Corresponsales (México)
🏢 BANBAJIO
📍 México