Compliance intern
Ubicación:Torre Equus II, SPGG
Horario: 8:00 a 14:00 L.V
Apoyo económico: 6,000 mensuales

Objetivo:

Brindar apoyo al área de Compliance mediante la revisión, validación y seguimiento de posibles coincidencias identificadas en los sistemas de la Compañía, contribuyendo al cumplimiento de la normativa aplicable y a la mitigación de riesgos relacionados con sanciones, prevención de lavado de dinero y políticas corporativas.
Principales funciones y/o responsabilidades Apoyar en la revisión de información de clientes para verificar que cumpla con los lineamientos de la empresa.
Revisar alertas generadas por los sistemas y dar seguimiento a los casos asignados.
Comparar información en diferentes plataformas para identificar posibles coincidencias.
Apoyar en la validación de clientes antes de la autorización de ciertas operaciones.




Registrar y actualizar la información de los casos revisados.
Elaborar reportes de seguimiento y mantener organizada la documentación del área.
Colaborar con el equipo de Compliance en actividades relacionadas con el cumplimiento de políticas y normativas internas.

Perfil buscado:
Estudiantes activos de 6to a 8vo semestre
Lic. derecho, contabilidad, actuaria, relaciones internacionales o afines
Inglés intermedio (escrito/leído)
Disponibilidad de tiempo por la mañana

Tipo de puesto: Media jornada

Sueldo: $6,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:
¿Eres estudiante activo?
¿Cuál es tu fecha de graduación?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Practicante De Compliance Monterrey (México)
🏢 Capital Becarios
📍 México