Objetivo
El puesto será el apoyo directo del Oficial de Cumplimiento PLD. Su función principal será operar los sistemas de control documental, revisión de expedientes de clientes, y mantener comunicación operativa con la consultoría externa para la ejecución práctica de los avisos y la matriz de riesgo.
Responsabilidades Específicas:
Integración, digitalización y actualización de expedientes KYC.
Control físico y electrónico de los expedientes (clientes, beneficiarios, contratos).
Seguimiento a solicitudes de información de la consultoría o autoridades.
Preparación de reportes internos (listados de operaciones, acumulación, revisión periódica).
Coadyuvar en la identificación de operaciones vulnerables por tipo de actividad (arrendamiento, crédito o desarrollo).




Control de versiones de manuales, políticas y actas.
Administración del acceso y resguardo documental con medidas de seguridad.
Perfil Competente:
Licenciatura en Derecho
Experiência de al menos 1 año en áreas de control, archivo o auditoría.
Conocimiento básico de obligaciones PLD o disposición para capacitarse.
Manejo de Excel, Word y sistemas de gestión documental
Tipo de puesto: Jornada completa
Incentivos:
Apoyo para estudios
Descuentos y precios preferenciales
Servicio de comedor
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista Pld / Control Documental Rinconadas Del Sol
🏢 Mazapán De La Rosa S. A. De C. V.
📍 Rinconadas del Sol