Estamos contratando Oficial de Cumplimiento
En Grupo Alter buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento comprometido(a), analítico(a) y con alto sentido de responsabilidad para integrarse a nuestro equipo.
Responsabilidades principales:
Planificar, documentar y analizar operaciones financieras y fiscales de partes relacionadas y terceros.
Implementar y monitorear políticas internas conforme a normativas externas:
PDL,Buró de Crédito, Materialidad, Facturación Intercompañía, Traspasos Intercompañía, Sistemas de listas negras.
Identificar y evaluar riesgos operativos, financieros y regulatorios.
Asegurar el cumplimiento ante:SHCP, SAT, IMSS, INFONAVIT, CNBV, CONDUSEF y FOVISSSTE.
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT - UIF).




Capacitación al personal sobre normativas y políticas internas.
Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios:
CNBV (auditorías)
CONDUSEF (RECO y RECA)
Revisión contable y financiera de partes relacionadas.
Generación y validación de documentación soporte y materialidad de operaciones con terceros.
Requisitos:
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Derecho o afín.
Experiência en cumplimiento regulatorio y PLD.
Conocimiento sólido en auditoría, análisis financiero y normativas gubernamentales.
Alta confiabilidad.
Sueldo: $20, - $30, al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Ciudad De México
🏢 Grupo Alter
📍 Ciudad de México