Objetivo del puesto

Ejecutar investigaciones internas sensibles y confidenciales relacionadas con fraude, robo, acoso, corrupción y otras conductas indebidas, asegurando el apego a los estándares investigativos, políticas internas y lineamientos éticos de Walmart, mediante la recopilación, análisis y documentación cualificado de evidencias y hallazgos.

Responsabilidades clave

- Realizar investigaciones internas confidenciales (fraude, robo, acoso laboral/sexual, corrupción, conflicto de interés, malversación, etc.).
- Recopilar, analizar y preservar información relevante y evidencia documental y digital (correos electrónicos, bases de datos, reportes, archivos).
- Analizar políticas internas, procedimientos, flujogramas y matrices de control relacionadas con los procesos investigados.
- Conducir entrevistas investigativas/forenses para obtención de declaraciones.
- Elaborar informes de investigación en español, claros, estructurados, completos y alineados a estándares corporativos.
- Presentar avances, estatus y hallazgos a la Dirección de Investigaciones Corporativas y a otras áreas del negocio.
- Gestionar y mantener documentación precisa, completa y oportuna de cada investigación.
- Administrar simultáneamente entre 11 y 15 investigaciones mensuales, priorizando por nivel de riesgo, severidad e impacto.
- Analizar vínculos entre alegaciones nuevas y casos previos o activos.
- Garantizar la integridad, objetividad,



confidencialidad y cumplimiento de lineamientos durante todo el proceso investigativo.
- Ejecutar el servicio bajo supervisión directa de la Dirección de Investigaciones Corporativas de Walmart México.

Requisitos del perfil

Formación académica

- Licenciatura concluida en:
- Derecho
- Contaduría
- Administración
- Criminalística
- Auditoría
- Finanzas
- Psicología (deseable con enfoque organizacional/forense)
- Carrera afín

Experiencia

- Mínimo 1 año de experiencia en:
- Investigaciones internas o corporativas
- Fraude, auditoría, ética y cumplimiento
- Control interno, prevención de pérdidas o áreas afines
- Experiencia comprobable en:
- Redacción de informes de investigación
- Gestión simultánea de múltiples investigaciones
- Entrevistas investigativas o forenses
- Manejo de información sensible y confidencial

Conocimientos técnicos

- Protocolos y metodologías de investigación.
- Documentación y resguardo de evidencias.
- Análisis de datos, reportes y documentación corporativa.
- Normatividad básica en ética, cumplimiento y control interno.
- Deseable conocimiento de marcos como:
- COSO
- Antifraude
- Compliance corporativo

Requerimientos y beneficios

- Salario base $14,000 brutos
- Prestaciones de ley
- Horario Lunes a viernes 9-6 pm
- Modalidad presencial ubicación Azcapotzalco
- Contratación inicial 4 meses

📌 Auditoria interna/ Azcapotzalco (México)
🏢 Teknei S. A. De C. V.
📍 México