ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

La misión del puesto es asegurar el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero, garantizando la integridad y transparencia en las operaciones financieras del grupo.

Principales Tareas y Responsabilidades

- Elaborar reportes de cumplimiento normativo y PLD.
- Monitoreo y análisis Normativo.
- Identificar patrones o comportamientos atípicos en los clientes.
- Atención a autoridades y de requerimientos legales, seguimiento a temas regulatorios.
- Implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de dinero.
- Colaborar con auditorías internas y externas.

Requisitos

- Licenciatura en Derecho o áreas afines.
- Experiencia mínima de 2 años en normatividad y PLD.
- Conocimiento de regulaciones financieras.
- Conocimiento en temas de atención a autoridades.
- Manejo de herramientas de análisis de datos, EXCEL y Tablas Dinámicas.

Beneficios

- Sueldo competitivo.
- Contratación directa por la empresa.




- Prestaciones superiores a las de ley:
- Aguinaldo de 30 días.
- Bono anual por desempeño.
- Seguro de gastos médicos mayores.
- Confiable de vida.
- Plan privado de pensiones.
- Fondo y caja de ahorro.
- Créditos para colaboradores con tasas preferenciales.

Principales Habilidades

- Capacidad analítica.
- Atención al detalle.
- Comunicación efectiva.
- Trabajo en equipo.
- Adaptabilidad al cambio.
- Gestión del tiempo.

Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.

Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH.

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📌 ANALISTA DE NORMATIVIDAD Y PLD (Texcoco)
🏢 Actinver
📍 Texcoco