SURMAN. El Grupo Automotriz más grande y reconocido en México, cuenta con más de 34 años de experiencia, líder en el mercado, contamos con 107 concesionarias de las marcas más prestigiosas, a lo largo del territorio nacional.

Nos encontramos en busca de talento clave para que forme parte de la organización más relevante en el sector.

Participa para el proceso como: AUXILIAR DE PLD para nuestra agencia VOLKSWAGEN DIZAR.

REQUISITOS

- Licenciatura en contaduría, administración, finanzas o carrera afín.
- Experiencia mínima de 1 año en el área de prevención de lavado de dinero, en el sector automotriz.
- Conocimiento de la normativa actual aplicable en materia de PLD.
- Habilidades de comunicación y capacitación.
- Manejo de expedientes, elaboración de reportes y atención en auditorías.
- Alto sentido de ética, confidencialidad, organización y atención al detalle.

ACTIVIDADES

- Implementar y actualizar el manual interno de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD).




- Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de PLD.
- Analizar las alertas del sistema para identificar coincidencias con listas negativas y determinar las acciones correspondientes.
- Elaborar y presentar los avisos y reportes de PLD, incluyendo reportes sin operaciones, dentro de los plazos establecidos.
- Apoyar en auditorías internas y externas, atendiendo requerimientos de las autoridades competentes.
- Verificar y reportar las operaciones que superen los umbrales legales conforme a la normatividad aplicable.
- Integrar, actualizar y resguardar los expedientes físicos y electrónicos de las operaciones.

OFRECEMOS

- Sueldo: $10,000 + BONO
- Capacitación en sistemas y procesos internos
- Prestaciones de Ley
- Oportunidad de crecimiento

Sueldo: $11,000.00 - $14,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 AUXILIAR PLD (México)
🏢 Grupo Surman
📍 México