OBJETIVO DEL PUESTO: Ejecutar y dar seguimiento a los procesos operativos en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), asegurando la correcta integración de expedientes, validación de información de clientes y cumplimiento de las obligaciones normativas, con el fin de prevenir riesgos legales y garantizar el apego a las disposiciones aplicables.

Perfil Requerido

Escolaridad: Licenciatura en en Derecho, Contabilidad, Administración o afín (trunca o terminada).
Experiencia: mínima de 2 años en funciones administrativas relacionadas con prevención de lavado de dinero (PLD), cumplimiento o control interno.

Buen manejo de Excel y plataformas de cumplimiento.

Experiencia en el giro AUTOMOTRIZ

Experiencia

 Integración de expedientes

 Validación de documentación

 Manejo de bases de datos / Excel

 Procesos administrativos

 Deseable conocimiento en PLD

Competencias

 Atención al detalle

 Organización

 Análisis de información

 Responsabilidad

 Trabajo en equipo

 Apego a normas

Funciones Principales





- Apoyar en el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD conforme a la normatividad vigente.
- Revisión y validación de expedientes de clientes, incluyendo documentación de identificación.
- Elaboración y envío de reportes regulatorios ante autoridades correspondientes.
- Seguimiento a operaciones vulnerables y controles internos.
- Archivo y resguardo de información conforme a las políticas del grupo.
- Apoyo en auditorías internas y externas.
- Manejo de reportes y documentación ante el SAT (Avisos, IDP, etc.).

Responsabilidades

 Correcta integración de expedientes

 Cumplimiento de políticas internas

 Resguardo de información confidencial

 Apego a normatividad PLD

 Reporte oportuno de inconsistencias

OFRECEMOS

PRESTACIONES DE LEY

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FONDO DE AHORRO 5%

SUELDO DE 16 A 18 BRUTOS MENSUALES

PAGO SEMANAL

HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9 A 6 CON UNA HORA DE COMIDA Y SABADO DE 9 A 2 PM

Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes

Ventajas:

- Uniformes gratuitos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 ANALISTA DE PLD (México)
🏢 Holding Connexus
📍 México