Objetivo del puesto:

Apoyar en la implementación, seguimiento y control de políticas y procedimientos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando el cumplimiento normativo en operaciones comerciales, financieras y administrativas dentro del sector de automotriz y de mototaxis.

Funciones y Responsabilidades Principales:

1. Apoyar en la elaboración y actualización del Manual de PLD/FT.

2. Monitorear operaciones sospechosas o inusuales en la venta, financiamiento o arrendamiento de mototaxis.

3. Mantener actualizados los expedientes de identificación de clientes (KYC).

4. Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios ante la CNBV, UIF o SAT.

5. Participar en auditorías internas y externas relacionadas con PLD.

6. Capacitar al personal operativo en temas de cumplimiento.

7. Dar seguimiento a listas negras (OFAC, ONU, PEPs).

8. Apoyar en la evaluación de riesgos de clientes y proveedores.

Requisitos del puesto:

Escolaridad

Licenciatura en Contaduría,



Administración, Finanzas o afín.

Experiencia laboral

· 1 a 2 años en áreas de cumplimiento, riesgos o auditoría.

· Deseable experiencia en empresas del sector automotriz o financiera.

Conocimientos técnicos

i. Normativa mexicana en PLD/FT (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita).

ii. Conocimiento de la Ley de Instituciones Financieras, CNBV, UIF.

iii. Manejo de listas restrictivas y herramientas de monitoreo.

iv. Buen manejo de Excel y sistemas de gestión documental.

Tipo de puesto: Jornada completa

Beneficios:

- Uniformes gratuitos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Sueldo: A partir de $12,000.00 al mes

Beneficios:

- Aumentos salariales
- Opción a contrato indefinido
- Teléfono de la empresa
- Uniformes gratuitos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar de Auditoria Interna (México)
🏢 Moto Galería SA de
📍 México