INVEX GRUPO FINANCIERO, una de las empresas mexicanas con mayor desarrollo en el país. Tenemos más de 30 años en el mercado.

Actualmente buscamos tu crecimiento con nosotros, por lo que estamos en búsqueda de un/a persona que este concluyendo sus estudios para la posición como:

GERENTE CUMPLIMIENTO PLD US

Objetivo del puesto:

Objetivo del puesto
Desarrollar y coordinar el establecimiento de estrategias que permitan implementar y fortalecer los criterios, políticas, medidas y procedimientos en materia de PLD/FT de Banco Invex en comparación con la regulación y estándares internacionales en la materia de referencia, particularmente los Estados Unidos de América, a fin de identificar, mitigar y reportar riesgos de manera eficaz. Así como, coordinar las funciones a cargo del Oficial de Cumplimiento, que permitan verificar y comprobar que las áreas cumplan con las disposiciones emitidas y normadas por los diversos órganos reguladores nacionales e internacionales en materia de PLD/FT.

Funciones Principales:

Dirigir los análisis exhaustivos de las leyes, regulaciones, disposiciones y guías de mejores prácticas en materia de PLD/FT en México a fin de realizar un comparativo de regulaciones internacionales, como Estados Unidos de América

particularmente (Bank Secrecy Act, Patriot Act, regulaciones del Departamento de Tesoro de los E.U.A. como la OFAC, FinCEN, etc.)

Establecer las estrategias necesarias para garantizar que las políticas, criterios, medidas y procedimientos de Banco Invex cumplan con los requisitos normativos de ambas jurisdicciones en materia de PLD/FT.



Participar en el diseño y actualización de políticas, criterios, medidas y procedimientos de Banco Invex que reflejen los estándares de cumplimiento en

materia de PLD/FT entre ambas regulaciones.

Formular estrategias de análisis que permitan la identificación oportuna de comportamientos atípicos, casuísticas en materia de PLD/FT, tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y riesgos emergentes internacionales.

Dirigir la elaboración y compilación de los diversos informes respecto de los resultados del Programa de PLD/FT y darlos a conocer al Comité de Comunicación y Control, a fin de contribuir en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de dicho órgano colegiado de conformidad con la normatividad aplicable.

Dirigir las acciones necesarias a efecto de dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por el Comité de Comunicación y Control.

Gestionar la atención de auditorías internas y/o externas que se practiquen a Banco Invex en materia de PLD/FT a efecto de integrar de manera oportuna los diversos requerimientos de información.

Definir las características,



contenido y alcance de los programas institucionales de capacitación y difusión dentro de la institución en materia de PLD/FT y de estándares internacionales en la materia; así como, garantizar que se cumpla con los

programas y metas establecidos a fin de mantener actualizado al personal del Banco.

Definir las estrategias de revisión, análisis y actualización de los expedientes de identificación de los posibles clientes y clientes institucionales de acuerdo con las políticas y procedimientos de identificación y conocimiento de clientes de Banco

Invex, a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable y los estándares.

Requisitos del puesto:

-Educación mínima requerida: Licenciatura Economía, Derecho o Contabilidad

- Indispensable Certificado vigente CNVB en materia de PLD

Preferentemente con Maestría.

Ingles Intermedio, capas de entablar conversaciones y escribir.

Ofrecemos:

-Sueldo competitivo

Prestaciones a las de la ley

Prestaciones Superiores.

SI es de tu interés, y cumples con los requisitos, favor de postularse por este medio.

INVEX, cuenta con oportunidades de igualdad, sin discriminar a ninguna persona, ya sea por apariencia física, cultural, edad, condición, religión, tatuajes y salud.

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: $48,000.00 - $55,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación:

- ESTAS DE ACUERDO CON EL SUELDO BRUTO MENCIONADO?
- CUENTAS CON EXPERIENCIA COMO GERENTE EN PLD?
- TU NIVEL DE INGLES ES HABLADO Y EXCRITO A NIVEL INTERMEDIO COMO MINIMO?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 GERENTE CUMPLIMIENTO PLD US (México)
🏢 Grupo Financiero Invex
📍 México