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¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle + AML Analyst
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Objetivo:
Analizar y gestionar alertas generadas por los sistemas de automatizados con el fin de detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con Lavado de Dinero (AML) o Financiamiento al Terrorismo (CFT). Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y las políticas internas de la organización manteniendo seguro del uso indebido del sistema financiero.
Experiencia:
- 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
- Deseable experiencia en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
- Análisis de patrones y actividades inusuales.
- Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
- Inglés intermedio (excluyente).
- Experiencia en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
- Redacción clara y objetiva de hallazgos.
- Atención al detalle y precisión.
- Capacidad de análisis.
- Organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Manejo de información confidencial.
- Adaptación a cambios.
Horario Lunes a Domingo de 11:00 am a 08:00 pm
Días de descanso: 2 días consecutivos ( solo entre semana)
Ofrecemos:
- Sueldo $21,000.00 brutos
- Bonos: $3,000.00 acorde a performance
- Prestaciones de ley y Superiores
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Sueldo: $21,000.00 - $24,000.00 al mes
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
- Programa de referidos
- Seguro de gastos médicos
- Confiable de vida
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista AML (monitoreo transaccional) (México)
🏢 Plata
📍 México