Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros.
Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
**ANALISTA PLD**
**Objetivo**:
Dar cumplimiento a las leyes y regulaciones financieras e internacionales que tiene por objetivo la prevención de lavado de dinero.
**Conocimientos**:
- Conocimiento económico administrativas
- Experiência de 1 a 3 en manejo y análisis de datos
- Manejo de excel intermedio INDISPENSABLE
- Conocimientos básicos en python y / o SQL deseable
- Conocimientos generales de la normativa y mejores practicas PLD / FT (local e internacional)
**Funciones**:
- Obtener y monitorear información de fuentes abiertas de manera ágil que pudiera estar relacionado con algún cliente y/o prospecto relacionado con el lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
- Atención y análisis integral de alertas transaccionales e identificación de patrones de inusualidad y alertamientos normativos.
- Realizar investigaciones a mayor detalle de casos especiales que deberán ser presentados ante el Comité de Comunicación y Control.




- Identificación de clientes que cumplan con criterios establecidos para ser clasificados como PEP ́s.
- Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.
**Ofrecemos**:
- **Salario**: $26,000 mensual (brutos)
- **Prestaciones de ley**: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- **Condiciones laborales**: horario lunes a Viernes 9 a 7 (100% presencial).
- **Incentivos Financieros**: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- **Beneficios del puesto**: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- **Servicios**: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- **Promociones y convenios para ti y tu familia**: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
**¡Construye tu historia de éxito con nosotros!

📌 Analista Pld (Xico)
🏢 Grupo Salinas
📍 Xico