Empresa FINANCIERA en crecimiento busca OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para el área lega.
Objetivo del puesto
Garantizar el cumplimiento integral del marco regulatorio aplicable a la plataforma, conforme a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, así como a la normativa emitida por la CNBV y CONDUSEF. Fungir como enlace técnico ante autoridades regulatorias y como segunda línea de defensa en materia de cumplimiento.
Responsabilidades principales
Supervisar el cumplimiento normativo y regulatorio aplicable a la operación de la empresa.
Implementar, mantener y dar seguimiento al sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Supervisar la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) y asegurar la correcta atención a clientes.
Elaborar, revisar y presentar reportes regulatorios ante las autoridades correspondientes.
Atender auditorías internas, externas y requerimientos de autoridades regulatorias.




Desarrollar e impartir capacitaciones internas en materia regulatoria y de cumplimiento.
Perfil requerido
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Economía o carrera afín.
Experiência mínima de 3 a 5 años como Oficial de Cumplimiento.
Experiência en fintech, SOFOM, banca o instituciones financieras reguladas.
Conocimiento sólido en PLD/FT y regulación aplicable al sector fintech.
Deseable contar con certificación vigente como Oficial de Cumplimiento.
Ofrecemos
Sueldo competitivo.
Prestaciones de ley.
Zona de trabajo: Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México (C.P. 11000).
Participación en un rol estratégico para la continuidad regulatoria y reputacional de la empresa.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,000.00 - $30,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial De Cumplimiento Lomas De Chapultepec
🏢 CETHSA Consultores Empresariales en Talento Humano
📍 Lomas de Chapultepec