Corporativo Elizalde, esta en búsquedad de Desarrollador Móvil
Objetivo:
Garantizar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), de acuerdo con la LFPIORPI, lineamientos aplicables y normatividad vigente, asegurando la correcta integración de expedientes de identificación de clientes, resguardo de los mismos, envío de avisos y capacitación interna en las áreas que correspondan de las empresas que apliquen del Corporativo.
Perfil:
Sexo: Indistinto
.Escolaridad: Lic. en Derecho, Administración, Contaduría, Finanzas, Economía o afín
Experiência de 2 años deseable
Estudios complementarios: (Cursos o certificaciones en materia de PLD/FT (deseable))
Conocimientos:
Conocimiento sólido de la LFPIORPI y disposiciones aplicables
Experiência en procesos de cumplimiento normativo en materia de PLD y auditorías en la materia.
Manejo del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) 1 Comunicación efectiva 1 Habilidades en análisis de riesgos y elaboración de matrices




Actividades a realizar:
Diseñar, implementar y supervisar políticas y procedimientos internos en materia de PLD/FT (Manual PLD/FT).
Supervisar la integración y conservación de expedientes de identificación de clientes.
Elaboración y en su caso actualización de la metodología de riesgo en materia de PLD/FT.
Mantener comunicación con autoridades competentes (SHCP, SAT y UIF) y dar atención a requerimientos oficiales.
Capacitar periódicamente al personal en materia de PLD/FT.
Revisar y evaluar alertas de operaciones sospechosas.
Informar periódicamente al Gerente de Compliance sobre el estado del cumplimiento normativo.
OFRECEMOS:
Remuneración competitiva
Pago Semanal libre
Prestaciones de ley
Favor de postularse por este medio.
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: A partir de $15, al mes
Incentivos:
Uniformes gratuitos
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Representante Encargada De Cumplimiento Sonora (México)
🏢 Corporativo Elizalde
📍 México