Oficial de Cumplimiento - Debiti
**Sobre la empresa**
Debiti es una empresa mexicana fundada en 2022, dedicada a operaciones de **compra/venta, administración, cambios y custodia de activos virtuales**. Contamos con un padrón de actividad vulnerable y nos enfocamos en brindar servicios seguros y confiables, cumpliendo de manera estricta con la normativa mexicana aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
**Objetivo del puesto**
Garantizar el cumplimiento normativo de la compañía mediante la entrega oportuna y precisa de reportes regulatorios a las autoridades mexicanas, asegurando una ejecución rigurosa, confiable y detallada de los procedimientos establecidos.
Responsabilidades principales1. Supervisión y Reporte
- Designación y actuación como **Oficial de Cumplimiento** ante el portal **SPPLD**.
- Elaborar y presentar oportunamente los **informes regulatorios** requeridos, asegurando la precisión, integridad y cumplimiento de los requisitos de presentación.
- Manejo integral del portal **SPPLD** para registro, actualización y envío de información.
- Revisión de clientes nuevos mediante **plataforma de cumplimiento** y validación manual para personas físicas y morales.
- Participar en **auditorías internas** y colaborar activamente con las inspecciones in situ, solicitudes documentales y procesos de seguimiento por parte de autoridades gubernamentales.
- Actuar como **enlace oficial** de la empresa ante las autoridades regulatorias en asuntos relacionados con PLD/FT.




- Reportar periódicamente al **Consejo de Administración o Comité de Cumplimiento/Comunicación y Control** sobre el estado general de cumplimiento y los principales riesgos identificados.
- Supervisar y revisar el **lenguaje en publicaciones y contenido de marketing**, así como **Términos y Condiciones** y el **Aviso de Privacidad**.
- Supervisar la incorporación de **nuevos modelos de negocio y flujos operativos**, evaluando riesgos de cumplimiento.
2. Identificación y Gestión de Riesgos de Cumplimiento
- Identificar y evaluar regularmente los riesgos de incumplimiento que enfrenta la empresa, presentar reportes de evaluación de riesgos y proponer medidas de mitigación.
- Liderar el **diseño, implementación y mantenimiento del sistema PLD/FT**, asegurando su estructura adecuada, operación eficiente y cumplimiento continuo.
- Supervisar, identificar e investigar **operaciones inusuales o sospechosas**, especialmente aquellas con indicios de lavado de dinero, y reportarlas oportunamente a las autoridades competentes.
- Supervisar el funcionamiento del **sistema de monitoreo de alertas de lavado de dinero**, garantizando una respuesta efectiva y oportuna ante riesgos detectados.
3. Gestión de Políticas y Manuales de Cumplimiento
- Participar en la elaboración, actualización y mejora de las políticas y procedimientos de cumplimiento de la empresa, incluyendo el **Manual de Cumplimiento** y el **Manual de PLD/FT**.




- Redactar y revisar los **procedimientos operativos internos** de la SOFOM, asegurando su alineación con la **Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito** y su Reglamento.
4. Asesoría y Capacitación a Empleados
- Brindar orientación y asesoría a todo el personal sobre temas relacionados con **PLD/FT, protección de datos, normas de conducta y regulaciones aplicables**.
- Organizar **capacitaciones internas periódicas** en materia de cumplimiento, enfocándose en personal de nuevo ingreso, puestos clave y áreas con mayor exposición al riesgo.
- Fomentar una **cultura de cumplimiento** en toda la organización, fortaleciendo la conciencia sobre la importancia de operar conforme a la ley.
**Perfil deseado**
- Experiência previa en áreas de **cumplimiento normativo, legal o financiero**, preferentemente en instituciones financieras, fintechs o empresas relacionadas con activos virtuales.
- Conocimiento en la **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)** y demás normativa aplicable.
- Manejo del portal **SPPLD**.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Ética profesional, confidencialidad y responsabilidad.
**Lo que ofrecemos**
- Oportunidad de crecimiento en el sector fintech y de activos virtuales.
- Participación en una empresa innovadora con enfoque en cumplimiento y seguridad.
- Entorno vibrante y colaborativo.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $28,000.00 - $40,000.00 al mes
Beneficios:
- Horarios flexibles
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 06100, Hipódromo, CDMX

📌 Oficial de Cumplimiento (Hipódromo)
🏢 Debiti Virtual Payments
📍 Hipódromo