ES EL MOMENTO Santander (*****************) está evolucionando de ser una

ES EL MOMENTO
Country: Mexico

Santander (*****************) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar .

Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real .

Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.

Somos Banco Santander México , institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS
Estamos buscando un/a COMPLIANCE & DATA ANALYST - SCIB con base en CORPORATIVO SANTA FE, CDMX.

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En Este Puesto, Tus Principales Responsabilidades Incluirán

Realizar revisión y análisis de expedientes de clientes de CIB, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulación aplicable.

Ejecutar procesos de identificación, conocimiento y actualización de información de clientes (KYC - Know Your Customer), validando documentación y perfiles de riesgo.

Analizar grandes volúmenes de información y bases de datos para identificar hallazgos, inconsistencias,



riesgos potenciales y oportunidades de mejora en los procesos de cumplimiento.

Monitorear indicadores de riesgo y generar análisis que apoyen la toma de decisiones en materia de Compliance.

Implementar y dar seguimiento a controles internos orientados al fortalecimiento del marco de cumplimiento normativo.

Diseñar y promover iniciativas de automatización de controles internos, optimizando procesos de revisión, monitoreo y validadión de información.

Generar reportes ejecutivos, dashboards y métricas para el seguimiento de hallazgos, alertas regulatorias y riesgos identificados.

Mantenerse actualizado respecto a la regulación local, normativa interna y mejores prácticas aplicables al sector financiero.

Colaborar con áreas de negocio para asegurar el cumplimiento de requerimientos regulatorios.

Dar seguimiento a proyectos internos estratégicos relacionados con Compliance, transformación digital, automatización y mejora continua.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO
Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia cualificado

Mínima de 3 años en áreas de Compliance, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML), Riesgos, Auditoría Interna o Control Interno en sector financiero (obligatorio).





En revisión y análisis de expedientes de clientes corporativos y/o institucionales bajo esquemas KYC (Know Your Customer) y Due Diligence (obligatorio).

En análisis de información y explotación de bases de datos para la identificación de riesgos, hallazgos, desviaciones o incumplimientos regulatorios (obligatorio).

Educación

Licenciatura en Finanzas, Actuaría, Economía, Administración, Contaduría Pública y/o Ingeniería Industrial, Financiera o a fines (Obligatorio)

Idiomas

Inglés avanzado (Obligatorio)

Habilidades técnicas

Conocimiento en regulación financiera local y PLD (Obligatorio).

Manejo intermedio- avanzado de Microsoft Excel y Python (obligatorio)

Gestión y seguimiento de proyectos.

Habilidades interpersonales

Pensamiento analítico y numérico, servicio al cliente, atención al detalle, organización, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, solución a problemas, trabajo en equipo, proactividad, etc.

VALORAMOS TU IMPACTO
Tu Contribución Importa, y La Reconocemos. En Santander Puedes Esperar Un Paquete Retributivo Justo y Competitivo Que Refleje Tu Impacto y El Valor Que Entregarás. Toma Un Momento Para Entender a Lo Que Nos Referimos

Flexibilidad que funciona. Disfruta de modelos de trabajo híbridos, algunos días remotos, otros días presenciales con tu equipo, junto con horarios flexibles.

Recompensas competitivas. Recibe un salario altamente competitivo con bonos basados en el desempeño, motivándote a seguir creciendo con nosotros.

Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera

Ventajas financieras. Benefíciese de condiciones bancarias preferenciales, tasas de int...

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📌 COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST – SCIB (Panindícuaro)
🏢 Universia México
📍 Panindícuaro